Derecho y economía

DERECHO ECONOMÍA Tema:» Lavado de dinero» Responsables: Matías Benítez Lorena Coronel Paola Martínez ¿ QUE ES EL LAVADO DE DINERO? Consiste OF2 p actividades transacciones financi realizadas con el fin de blanquear el origen verdadero de fondos recibidos. RESEÑA HISTÓRICA Edad Media: Los mercaderes y prestamistas se adelantaron a las modernas técnicas de blanqueo, su objetivo era desaparecer por completo los cobros por concepto de intereses (ocultar su xistencia) o hacerlos aparentar ser algo que no eran (disfrazar su índole).

Refugios financieros Entre los primeros usuarios de esos refugios Movimiento fisico de dinero Movimiento de dinero a través del sistema financiero Movimiento de bienes y servicios a través de los sistemas de comercio nacional e internacional LAVADO DE DINERO EN PARAGUAY ORGANISMOS INTERNACIONALES -El fenomeno de lavado de dinero tiene un arcado carácter internacional, el blanqueo de dinero tiene lugar a una escala enorme. Ninguna institución financiera y ningún pars están a salvo de este fenómeno. Hasta la fecha, los esfuerzos para prevenir y combatir el blanqueo de dinero se han visto obstaculizados por diferencias idiomáticas y culturales, y diferencias entre códigos penales y prácticas en materia de justicia penal, así como por el deseo de proteger la soberanía nacional. GAFI

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